*ST正邦12月12日公布關(guān)于董事會提前換屆選舉的公告。
江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會任期原定于2025年6月5日屆滿。近日，公司董事會接到3%以上股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的《關(guān)于提請董事會提前換屆選舉的函》，公司擬對第七屆董事會提前進行換屆選舉。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年12月11日召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉的議案》。
公司第八屆董事會由5名董事組成，其中非獨立董事3名，獨立董事2名。經(jīng)股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司提名，董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意鮑洪星先生、華濤女士、華磊先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）；同意提名曹小秋先生、楊慧女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
若提前換屆選舉事項獲股東大會審議通過，公司第八屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨立董事候選人曹小秋先生及楊慧女士已取得獨立董事資格證書。其中曹小秋先生為會計專業(yè)人士。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，換屆選舉事項尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，并采用累積投票制對非獨立董事候選人和獨立董事候選人分別進行表決。公司第八屆董事會任期三年，自公司2023年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效。
董事會成員簡歷：
一、鮑洪星先生，1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷，現(xiàn)任江西雙胞胎控股有限公司董事長、總經(jīng)理、法定代表人，雙胞胎（集團）股份有限公司董事長、總經(jīng)理、法定代表人，曾獲評農(nóng)業(yè)部全國飼料辦“改革開放30年推動飼料工業(yè)發(fā)展的十大開拓人”、江西省十大經(jīng)濟人物稱號。
截至本公告披露日，鮑洪星先生未直接持有公司股票，是公司第一大股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的實際控制人之一。鮑洪星先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。鮑洪星先生與其他持有公司百分之五以上的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其配偶華濤女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，華濤女士的兄長華磊先生同為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。除此之外，鮑洪星先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、華濤女士，1969年6月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)，碩士學歷，現(xiàn)任江西雙胞胎控股有限公司董事、雙胞胎（集團）股份有限公司副總裁，曾任雙胞胎（集團）股份有限公司采購中心總經(jīng)理、總監(jiān)。
截至本公告披露日，華濤女士未直接持有公司股票，是公司第一大股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的實際控制人之一。華濤女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。華濤女士與其他持有公司百分之五以上的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其配偶鮑洪星先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，其兄長華磊先生同為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。除此之外，華濤女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、華磊先生，1962年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷，現(xiàn)任江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代表人、雙胞胎（集團）股份有限公司董事會秘書處總裁，曾任雙胞胎（集團）股份有限公司投資發(fā)展中心總裁、總經(jīng)理、總監(jiān)。
截至本公告披露日，華磊先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。華磊先生與其他持有公司百分之五以上的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其兄弟姐妹中華濤女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，華濤女士的配偶鮑洪星先生同為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，鮑洪星先生和華濤女士均為公司第一大股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的實際控制人之一。除此之外，華磊先生與其他持有公司百分之五以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、曹小秋先生，中國國籍，無國外永久居留權(quán)，1961年9月出生，會計學教授，博士。江西省會計學會副秘書長，1999年7月至2008年7月任南昌大學會計系副主任、主任，2008年7月至2017年3月任南昌大學計財處處長，2017年3月至2019年5月任南昌大學經(jīng)濟管理學院副院長，2019年5月至2021年12月任南昌大學第二附屬醫(yī)院總會計師。2010年至2016年任公司獨立董事。2022年1月13日起再次擔任公司獨立董事。
截至本公告披露日，曹小秋先生未持有公司股份、與持有公司百分之五以上的股東、公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的行政處罰和證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
五、楊慧女士，中國國籍，無國外永久居留權(quán)，1964年2月出生，二級教授，博士生導師。1990年1月至2021年4月歷任江西財經(jīng)大學工商學院教研室副主任、工商學院副院長、MBA學院院長、博士后管理辦公室主任、國際學院院長，2021年4月至今任江西財經(jīng)大學工商管理學院教師。2001年至今任江西省生產(chǎn)力學會常務(wù)理事，2005年至今任中國高校市場學研究會常務(wù)理事。2010年至2013年任公司獨立董事。2022年6月6日起再次擔任公司獨立董事。
截至本公告披露日，楊慧女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的行政處罰和證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
